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Die einst größte Derivateplattform BitMEX wurde von Chainalysis aus der Kategorie High Risk Exchange entfernt.
BitMEX wird wird nicht als High Risk Exchange geführt
Vor weniger als einem Jahr hat Chainalysis die bekannte Derivateplattform als Hochrisiko-Kryptowährungsbörse eingestuft. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gibt, hat es seine Entscheidung rückgängig gemacht. Wie das Analyseunternehmen angegeben hat, hat sich BitMEX in letzter Zeit sehr bemüht, ihre AML-Compliance zu verbessern. Letztes Jahr wurde BitMEX einer extremen Prüfung unterzogen, als die meisten der damaligen Führungskräfte, darunter Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed von der US-Regierung mit dem Vorwurf des Betriebs einer Derivateplattform ohne die ordnungsgemäße Lizenzierung angeklagt wurden.Während die Führungskräfte BitMEX verlassen haben und Monate später festgenommen wurden, waren die Folgen für BitMEX unmittelbar. Chainalysis skizzierte die potenziellen Risiken in Bezug auf BitMEX und warnte Anleger, besonders vorsichtig auf BitMEX zu sein. Das Analyseunternehmen hatte bis jetzt die Plattform in die Kategorie "High Risk Exchange" eingestuft. In der Erklärung heißt es, dass dies nach einer internen Überprüfung der Kriterien und der kontinuierlichen Arbeit von BitMEX an der Bereitstellung branchenführender Compliance-, AML- und Benutzerverifizierungsprogramme erfolgte. BitMEX hat in den letzten Monaten tatsächlich viele Schritte unternommen, um den Benutzerschutz und die AML-Compliance zu verbessern.
Dazu gehörten die Verbesserung der Handelsüberwachung, die Überprüfung von 100% des Handelsvolumens, der Benutzerbasis sowie mehrere Team-Neuzugänge. Dazu gehörten der ehemalige CCO der Bank of China als nicht geschäftsführender Vorstand, ein neuer Chief Compliance Officer und ein neuer CEO, der von der Börse Stuttgart wechselte. Malcom Wright, der neue CCO sagte dazu: "Der Aufbau eines erstklassigen Compliance-Programms ist für den Aufbau von Vertrauen unerlässlich, da wir unserer Verpflichtung nachkommen, immer verantwortungsvolle Innovatoren zu sein." Darüber hinaus versprach die Börse, dass sie die Compliance-Fähigkeiten noch nicht verbessert haben, aber sie Fortschritte machen. ©Bild via Pixabay / Lizenz
FAQ zu Veränderungen der Risk List: BitMEX bei Chainalysis
Was ist Chainalysis?
Chainalysis ist ein Unternehmen, das Blockchain-Daten analysiert und Software-Lösungen für Regierungen, Börsen und Finanzinstitute zur Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften bietet.
Warum wurde BitMEX von der High Risk List von Chainalysis gestrichen?
Chainalysis hat BitMEX aufgrund von Verbesserungen in der Anwendung von Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Kontrollen von ihrer High Risk List entfernt.
Was ist die High Risk List?
Die High Risk List ist eine Liste von Chainalysis, die Börsen enthält, die als hochriskant eingestuft werden aufgrund ihrer mangelnden Kontrollen zur Verhinderung von finanziellen Verbrechen.
Welche Auswirkungen hat die Streichung von BitMEX von der High Risk List?
Die Streichung von BitMEX von der High Risk List könnte das Vertrauen in die Börse stärken und weitere Geschäfte fördern, da es ihre Bemühungen zur Einhaltung von Vorschriften anerkennt.
Wie kann man auf die Bewertungen von Chainalysis zugreifen?
Man kann auf die Bewertungen von Chainalysis über ihre Softwarelösungen zugreifen, die von Regierungen, Börsen und Finanzinstituten verwendet werden, um die Einhaltung von Vorschriften zu überprüfen.
