Jatinder Singh, der Crypto.com-Kunde, der irrtümlich 6,95 Millionen US-Dollar von der Börse erhalten hatte und einen Einkaufsbummel machte, wurde in Australien auf Kaution freigelassen, wobei ein Richter sagte, dass eine Inhaftierung unnötig sei, da Singh ohne seinen Indianer nicht fliehen könne Reisepass. Der Fehler ereignete sich im Mai 2021, als ein Mitarbeiter von Crypto.com versehentlich 6,95 Millionen US-Dollar auf Singhs Konto überwies, anstatt eine Rückerstattung von 100 US-Dollar zu erhalten. Singh wird vorgeworfen, mit dem Geld vier Häuser und ein Auto gekauft sowie einen Teil ins Ausland transferiert zu haben.
Staatsanwälte versuchten, das Victorian County Court davon zu überzeugen, dass Singh inhaftiert werden sollte, um ihn an der Flucht aus dem Land zu hindern. Sie argumentierten, dass Singh finanziell motiviert war zu fliehen, da nur 4,9 Millionen Dollar zurückgefordert worden waren und mehr als 1,45 Millionen Dollar der fehlenden 2 Millionen Dollar vermutlich ins Ausland nach Malaysia verlegt wurden. Senior Constable Conor Healy sagte dem Richter, dass Singh möglicherweise Zugang zu dem ausstehenden Geld habe, das noch nicht zurückgefordert wurde, während Staatsanwalt Peter Botros argumentierte, dass Singh ein inakzeptables Flugrisiko darstelle, weil er ohne Visum lebe, keine Familie in Australien habe und war vor seiner Verhaftung arbeitslos.
Richter Daniel Holding hielt dies jedoch nicht für einen ausreichenden Grund, Singh hinter Gitter zu bringen. Er sagte, dass Singhs indischer Pass eingezogen werden sollte und dass er daran gehindert werden sollte, einen neuen bei der indischen Botschaft zu beantragen, um ihn an der Flucht aus dem Land zu hindern.
Singh wird zusammen mit seinem Partner Thevamanogari Manivel, dem Eigentümer des Bankkontos, auf das die Gelder überwiesen wurden, wegen Diebstahls angeklagt. Beide bekannten sich der Anklage nicht schuldig und behaupteten, dass sie die 7 Millionen Dollar zu Recht durch einen Crypto.com-Wettbewerb gewonnen hätten.
Obwohl sich der Vorfall im Mai 2021 ereignete, blieb er bis zur Jahresabschlussprüfung im Dezember 2021 unentdeckt.
Anschließend leitete die Kryptowährungsbörse mit Sitz in Singapur eine Zivilklage vor dem Obersten Gerichtshof von Victoria ein, um die entstandenen Verluste auszugleichen.
Gemäß dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Victoria hat das Unternehmen Anspruch auf den Erhalt der zurückerstatteten Mittel.
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FAQ zur Kaution für den Crypto.com-Kunden, der wegen eines Kaufrausches von 7 Millionen US-Dollar angeklagt ist
Wer ist der angeklagte Kunde von Crypto.com?
Der Angeklagte ist ein hochvolumiger Kunde von Crypto.com, der während eines Kaufrauschs Kryptowährungen im Wert von 7 Millionen US-Dollar erworben hat.
Warum wurde der Kunde angeklagt?
Der Kunde wird wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug angeklagt, da die Herkunft der für den Kauf der Kryptowährungen verwendeten Gelder fraglich ist.
Wie hoch ist die Kaution für den Kunden?
Die genaue Kautionshöhe ist nicht öffentlich bekannt gegeben worden, sie wurde jedoch durch ein Gericht festgelegt und dem Kunden auferlegt.
Wie kann der Kunde die Kaution bezahlen?
Die Kaution kann von dem Kunden in Kryptowährung oder in herkömmlicher Fiat-Währung geleistet werden.
Was passiert, wenn der Kunde die Kaution nicht zahlen kann?
Sollte der Kunde die Kaution nicht aufbringen können, könnte dies zu einer weiteren Haftstrafe führen oder seine finanzielle Situation erheblich beeinträchtigen.
