QuadrigaCX Krypto-Börse: Kundengelder, die verschwunden sind

QuadrigaCX Krypto-Börse: CEO plünderte Wallets vor seinem Tod

Mit QuadrigaCX (QCX) hat der verstorbene Gründer des angeschlagenen kanadischen Kryptobörse QuadrigaCX “den größten Teil des von Kunden anvertrauten Geldes genommen und einen Großteil davon für sich und seine Frau ausgegeben”, berichtete das Wall Street Journal und zitierte einen Bericht, der letzte Woche von gerichtlich angeordneten Personen veröffentlicht wurde.

QuadrigaCX Krypto-Börse Inhaber soll Gelder auf Geheimkonten transferiert haben

Im Frühjahr 2019 erklärte QCX, dass der CEO Gerald Cotten im Dezember 2018 “auf seiner Reise in Indien, wo er ein Waisenhaus eröffnete, um bedürftigen Kindern ein Zuhause und einen sicheren Zufluchtsort ermöglichen wollte”, an den Folgen des Morbus Crohn gestorben sei. Nach Angaben des Unternehmens war Cotten der einzige Mensch mit Passwörtern für den Zugang zum “Coldwallet” des Börsengeschäfts.

Es handelte sich hierbei um einen Großteil der Kundenbestände: die Firma Ernst & Young, die nach der Insolvenzerklärung im Januar mit der Prüfung von CQX betraut war, kam zu dem Schluss, dass viele der Kunden-Wallets, einen sehr geringen Anteil an Kryptowährungen hatten. Die Wallets wurden acht Monate vor dem mutmaßlichen Tod von Cotten geleert.

In einem Bericht von The Journal schrieb Ernst & Young letzte Woche, dass Cotten “Kundengelder aus Quadriga und auf Konten, die er unter angenommenen Namen kontrollierte, transferiert habe”. Zudem sollte die Börse Vermögenswerte im Wert von etwa 214 Millionen US-Dollar vorweisen. Die Wirtschaftsprüfer konnten lediglich 33 Millionen US-Dollar eintreiben:

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“Ernst & Young teilte mit, es wurden erhebliche Geldtransfers von Quadriga an Herrn Cotten und seine Frau Jennifer Robertson festgestellt, die kurzzeitig die Kontrolle über die Börse übernahmen, bevor sie Insolvenz anmeldeten.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass weder Herr Cotten noch seine Frau wesentliche Einkünfte außerhalb von Quadriga hatten, sondern dass Herr Cotten in seinen Steuererklärungen keine Einkünfte von dem Unternehmen geltend machte. Das Ehepaar erwarb jedoch “bedeutende Vermögenswerte, einschließlich Immobilien und persönliches Eigentum und reiste häufig zu mehreren Urlaubszielen, die häufig Privatjets nutzten”, heißt es in dem Bericht.” 

Ernst & Young fand, wie CBC feststellte, Anzeichen einer erheblichen finanziellen Unangemessenheit, einschließlich der Übertragung großer Mengen an Kryptowährungen “aus den von QuadrigaCX kontrollierten Cold Wallets und auf Konten an von Cotten kontrollierten Wettbewerberbörsen”, ein riesiges Volumen an Einlagen, die keine Belege zu haben schienen.

Im Bericht stand auch, dass es “nicht möglich war, traditionelle Geschäftsbücher und Aufzeichnungen zu finden, einschließlich Buchhaltungsunterlagen, die die finanziellen Ergebnisse und Aktivitäten von Quadriga nach 2016 dokumentieren”.

Jedoch wird der Verdacht einiger nicht aufgeklärt, dass Cotten seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, damit er an einem unbekannten Ort davonlaufen kann. Ein indisches Krankenhaus veröffentlichte im Februar 2019 Dokumente, aus denen Informationen über den Tod aus einem Bestattungsinstitut und eine staatliche Sterbeurkunde hervorgehen. Cotton teilte laut CBC mit, dass er einen sogenannten “Totmannschalter” zur Übergabe kritischer QCX-Daten an Familienmitglieder im Notfall implementiert habe, aber dies geschah anscheinend nie.

Quellenangaben: gizmodo
Bildquelle: Pixabay

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