Steht die Mastercard-Führungskraft unter Geldwäscheverdacht?

Steht die Mastercard-Führungskraft unter Geldwäscheverdacht?

Wirecard wurde in einen neuen Bericht über mutmaßliche kriminelle Aktivitäten einer Mastercard-Führungskraft bei der FBME-Bank in Zypern verwickelt.

Mastercard-Führungskraft unter Geldwäscheverdacht

Ein leitender Angestellter von Mastercard war angeblich an einer Geldwäsche-Operation bei einer Bank beteiligt, die der Terrorismusfinanzierung und des organisierten Verbrechens beschuldigt wurde und Verbindungen zu Wirecard, der in Ungnade gefallenen deutschen Zahlungsgruppe, hatte.

Ein von den Eigentümern der FBME-Bank in Zypern in Auftrag gegebener Bericht deckte Beweise für offensichtliche kriminelle Aktivitäten auf, darunter eine angebliche Operation, die darauf abzielte, das internationale Kartenzahlungssystem zur Abwicklung risikoreicher und potenziell illegaler Transaktionen zu täuschen.

Private Ermittler fanden die “offensichtliche Verwicklung eines leitenden Mastercard-Mitarbeiters in kriminelle Aktivitäten” und empfahlen den Aktionären der Bank, den Staatsanwälten in den Vereinigten Staaten mitzuteilen, dass eine Quelle des Problems “möglicherweise bei Mastercard liegt.”

FBME soll Verbindungen zu Wirecard über einen namenlosen Schlüsselkunden haben, der selbst kürzlich in seinen eigenen Skandal verwickelt wurde, nachdem er nicht in der Lage war, die fehlenden 2,1 Milliarden Dollar in bar in den Büchern des Unternehmens zu verbuchen.

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Die Aufdeckung der fehlenden Gelder veranlasste Wirecard, Insolvenz anzumelden und führte zur Verhaftung des Firmenchefs Markus Braun in Deutschland. Der Chief Operating Officer von Wirecard, Jan Marsalek, soll sich in Russland versteckt halten, wo er vermutlich auf Gelder angewiesen ist, die mit Krypto-Währung transferiert wurden.

Es wurde ebenfalls ein nicht namentlich genannter Geschäftsführer von Mastercard von Privatermittlern beschuldigt, Geldwäsche mithilfe eines Systems von “Phantom-Transaktionen” vertuscht zu haben, das darauf abzielt, die Aufdeckung durch die Anti-Betrugs- und Geldwäsche-Prüfungen von Visa und Mastercard zu vereiteln.

Ein Sprecher der FBME-Aktionäre hat die neuen Anschuldigungen als fantasievoll und unbewiesen zurückgewiesen und erklärt, das Gericht habe die Ergebnisse der Privatermittler nicht als “durch irgendeine Beweisgrundlage gestützt” befunden.

Ein Sprecher von Mastercard sagte der Times, dass, obwohl das Unternehmen den FBME-Fall nicht kommentieren werde, Mastercard “ein strenges Durchsetzungsverfahren” für Zahlungsverarbeiter aufrechterhalte, das Geldbußen und/oder die Aussetzung von Lizenzen beinhalten könne.

©Bild via Pixabay / Lizenz

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