QuadrigaCX CEO richtet gefälschte Kryptowechselkonten mit Kundengeldern ein
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QuadrigaCX CEO richtet gefälschte Kryptowechselkonten mit Kundengeldern ein

Der verstorbene Besitzer der inzwischen nicht mehr existierenden kanadischen Krypto-Börse QuadrigaCX soll Benutzergelder von der Börse transferiert und als Sicherheit für seinen eigenen Margenhandel auf anderen Plattformen verwendet haben.

QuadrigaCX CEO richtet gefälschte Kryptowechselkonten mit Kundengeldern ein

Ernst & Young behauptete, dass Gerald Cotten, der anscheinend im vergangenen Dezember gestorben sei, Millionen von Dollar an Krypto von Kundenkonten auf andere Börsen transferiert habe, wobei die Mittel verwendet würden, um Cottens persönlichen Lebensstil und Handelsgewohnheiten zu verbessern. Insgesamt scheint es, dass Cotten seinen Kunden effektiv mehr als 200 Millionen US-Dollar gestohlen hat.

Neben den meisten Aktivitäten, die von einer einzigen Person – dem inzwischen verstorbenen Mitbegründer Gerald Cotton – geleitet werden, stellt EY fest, dass es weder eine Trennung zwischen Aufgaben und grundlegenden internen Kontrollen noch eine Trennung des Vermögens zwischen Quadriga- und Nutzerfonds gab.

In diesem Zusammenhang, so EY, habe Quadriga keinen Einblick in die Rentabilität gehabt. Die Krypto der Benutzer, so heißt es im Bericht, wurde nicht ausschließlich in den Wallets der Börse gepflegt. Außerdem:

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“Bedeutende Mengen an Kryptowährung wurden von der Plattform außerhalb von Quadriga auf den Austausch von Wettbewerbern auf persönliche Konten übertragen, die von Herrn Cotten kontrolliert werden. Es scheint, dass die Benutzer-Kryptowährung an diesen Börsen gehandelt und unter bestimmten Umständen als Sicherheit für ein von Herrn Cotten eingerichtetes Margin-Handelskonto verwendet wurde.”

Darüber hinaus hat Cotten Berichten zufolge gefälschte “identifizierte” Konten auf Quadriga unter mehreren Aliasen erstellt, “in die nicht unterstützte Einzahlungen eingezahlt und zum Handel innerhalb der Plattform verwendet wurden”. Dies, so EY, führte zu “überhöhten Umsatzzahlen, künstlichen Geschäften mit den Nutzern und schließlich zur Abhebung der von den Nutzern eingezahlten Kryptowährung”.

Der Bericht beschreibt im Detail die Kryptotransfers und Liquidationen, die EY bisher von Quadriga mit unterschiedlichem Erfolg identifiziert hat – darunter 80 Millionen CD$ (60,5 Millionen $) in BTC, die über eine unbenannte Drittbörse verkauft wurden.

Quellenangaben: cointelegraph
Bildquelle: Pixabay
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