OneCoin: über mehrere große Banken wurden Gelder gewaschen

OneCoin: über mehrere große Banken wurden Gelder gewaschen

Wieder beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit dem ehemaligen OneCoin Mitglied Mark Scott, der wesentlich an dem Scam beteiligt war. Diesmal gibt er Auskünfte über die Geldflüsse des Programms.

OneCoin nutzte große Banken zur Geldwäsche

Nachdem sich die Staatsanwaltschaft mit dem jüngeren Bruder der “Cryptoqueen” Ignatova beschäftigt hat, widmen sich die Staatsanwälte jetzt Mark Scott und dessen Rolle bei OneCoin, dem vorgeworfen wird, 400 Millionen US-Dollar aus den Vereinigten Staaten geschmuggelt zu haben.

Der Prozess soll diese Woche abgeschlossen sein, die Anhörung läuft derzeit vor einem New Yorker Bezirksgericht.

Gestern schrieben die Staatsanwälte des Gerichtsverfahrens an den Richter Ramos und forderten:

“… das Gericht (1) hindert den Beklagten daran, Zeugenaussagen von Verteidigern in Bezug auf bestimmte Fälle des Verhaltens des Beklagten zu erheben; und (2) die Jury anweisen, dass (a) die Pflicht zur Verschwiegenheit des Kunden nicht zur Verteidigung des kriminellen Verhaltens dienen kann; und (b) keine der E-Mail-Mitteilungen, die von der Regierung vor Gericht zugelassen wurden – einschließlich der Mitteilungen zwischen dem Angeklagten und Ruja Ignatova – sind privilegiert.”

Laut einer Reihe von Tweets von Inner City Press, die Informationen von der Anhörung haben, nutzte Scott mehrere Bankkonten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA, um die Gelder zu verschieben.

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Rosalind October, die für das DA-Büro von Manhatten arbeitet, identifizierte Gelder, die von Singapur, Hongkong, Deutschland und Irland auf die mit OneCoin verbundenen Konten auf den Cayman Islands flossen. Das Büro der Staatsanwaltschaft Manhatten erstellte vor Gericht eine Karte, auf der der Geldfluss der OneCoin-Konten aufgezeichnet war.

Zu den Bankdienstleistern gehörte die Bank of Ireland, DMS Bank und selbst eine Niederlassung in New York der Deutschen Bank.

Quellenangaben: Coinrivet
Bildquelle: Pixabay

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